Desde pelo menos Maio de 2019, a FTX arrecadou mais de 1,8 biliões de dólares de investidores em uma fraude de anos na qual Bankman-Fried ocultou que a empresa estava a desviar fundos de clientes para seu fundo de hedge de criptomoedas afiliado Alameda Research, afirmou a SEC.
Bankman-Fried usou recursos de clientes FTX na Alameda para fazer investimentos de risco, “compras luxuosas de imóveis” e doações políticas, disse o órgão de fiscalização dos mercados financeiros dos Estados Unidos.
Acusações separadas serão anunciadas pela Procuradoria dos EUA em Nova York e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, informou a SEC.
“Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em criptomoedas”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.
Bankman-Fried foi preso na noite de segunda-feira nas Bahamas e deveria comparecer perante um tribunal nesta terça-feira, marcando sua primeira aparição pública desde o colapso da FTX. A corretora entrou com pedido de recuperação judicial em Novembro depois de tentar levantar dinheiro extra enquanto os clientes corriam para sacar 6 bilhões de dólares da plataforma em apenas 72 horas.
A polícia das Bahamas, onde fica a sede da FTX, disse que o homem de 30 anos foi preso depois das 18h na segunda-feira em seu luxuoso condomínio fechado na capital Nassau.
Damian Williams, procurador dos EUA em Nova York, disse na noite de segunda-feira que a prisão ocorreu a pedido do Governo norte-americano, e uma acusação contra Bankman-Fried seria aberta ainda na terça-feira. O gabinete do Procurador-geral das Bahamas disse esperar que ele seja extraditado para os EUA.
Não ficou imediatamente claro o que acontecerá na audiência ou se Bankman-Fried decidirá recorrer contra a extradição.
A polícia das Bahamas disse em comunicado que ele foi preso devido a “várias transgressões financeiras contra as leis dos EUA, que também são crimes” nas Bahamas.
AS INVESTIGAÇÕES
As acusações foram feitas poucas horas antes de Bankman-Fried prestar testemunho previamente agendado perante o Congresso dos EUA sobre o colapso da bolsa.
Ele planejava dizer que foi pressionado a nomear John Ray como novo presidente-executivo da FTX pelos advogados que assessoravam sua empresa na época, de acordo com um esboço de seus comentários visto pela Reuters.
Bankman-Fried fundou a FTX em 2019 e a empresa aproveitou o boom das criptomoedas, se transformando em uma das maiores corretoras de tokens digitais do mundo. A Forbes calculou sua fortuna no ano passado em 26,5 biliões de dólares e ele passou a ser um financiador importante de campanhas políticas, empresas de mídia e outras causas.
O colapso da FTX ocorreu depois que Bankman-Fried secretamente usou 10 biliões de dólares em dinheiro de clientes para financiar sua própria empresa de corretagem, a Alameda Research, segundo a agência Reuters, citando duas fontes com conhecimento do assunto. Pelo menos 1 bilião de dólares em recursos de clientes da FTX desapareceram, disseram as fontes.
Bankman-Fried renunciou ao comando da FTX no mesmo dia do pedido de recuperação judicial da companhia.
Espera-se que Ray diga aos membros do Comité de Serviços Financeiros do Congresso Norte Americano que a plataforma de criptomoedas tinha “práticas de gestão inaceitáveis”, incluindo a mistura de activos e falta de controlos internos, de acordo com fontes próximas do processo citados pela Reuters
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